永清环保：2013年第一次临时股东大会的法律意见书

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公告日期：2013-01-08

　　 关于永清环保股份有限公司
2013年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：永清环保股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受永清环保股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司 2013 年第一次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及
召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本
法律意见。
本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》 以下简称“《证券法》”）、 上市公司股东大会规则》 以下简称“《股
东大会规则》”）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本律师声明如下：
（一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格
履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保
证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
（二）本律师出具本法律意见是基于公司已承诺所有提供给本律师的文件的
正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠，无隐瞒、
虚假或重大遗漏之处。
（三）本律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

为发表本法律意见，本律师依法查验了公司提供的下列资料：
1、刊登在 2012 年 12 月 22 日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的
公司第二届董事会第十六次会议决议公告及关于召开 2013 年第一次临时股东大
会的通知公告；
2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书
等；
3、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登
记记录及相关资料；
4、本次股东大会会议文件、表决资料等。
鉴此，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就

本次股东大会发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2012 年 12 月
22 日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）上公告了关于召开本次股东大
会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、股权登记办
法等事项。
2、本次股东大会于 2013 年 1 月 7 日上午 9 时在公司会议室召开，会议由公
司董事长主持。经查验，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议内容与会
议通知公告一致。
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、出席会议人员资格及会议召集人资格
1、出席会议人员资格
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 名，均为公司
董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人，所持股份总数 82,506,300 股，占公司有
表决权总股份 133,560,000 股的 61.77 %。
经查验，除上述股东及股东代理人以外，出席/列席本次股东大会的还有公司
现任在职的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本律师，该等人员具
有法律、法规及《公司章程》规定的出席/列席会议资格。
本律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。

2、会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。
本律师认为，本次股东大会的召集……
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