平煤股份: 平煤股份关于2024年日常关联交易执行情况及2025年发生额预计情况的公告

发布时间：2025-03-05 13:12

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证券代码：601666 股票简称：平煤股份编号：2025-012
平顶山天安煤业股份有限公司
关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●本次交易不存在可以明显预见的交易风险，交易完成后不会对公
司利益产生不利影响。
●2024 年，本公司与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（简
称“中国平煤神马集团”）及其子公司等关联方日常关联交易实际发生
额为 2,519,475.21 万元，与 2024 年预计金额 2,900,000.00 万元相比，
降幅为 13.12%。
●2025 年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关联
方日常关联交易发生额预计为 2,450,000.00 万元，与 2024 年实际发生
额 2,519,475.21 万元相比，降幅为 2.76%。
●公司关联董事已回避表决，与会的非关联董事一致同意了上述关
联交易。独立董事专门会议已审议同意。
●本次交易事项尚需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
日常关联交易实际发生额为 2,519,475.21 万元，与 2024 年预计金额
单位：万元
关联交易类 2024 年预计金 2024 年实际预计金额与实际发生金
关联人
别额发生金额额差异较大的原因
公司下属焦化业务子公
中国平煤神马集团 330,000.00 432,278.93 司因开始试运行导致购
入原煤增加
向关联人购
买原煤和材湖北平武工贸有限公
司（以下简称“平武 64,000.00 52,419.68 /
料
工贸”）
小计 394,000.00 484,698.61 /
中国平煤神马集团 9,000.00 9442.59 /
向关联人购河南天通电力有限公
买燃料和动司（以下简称“天通 145,000.00 159,359.27 /
力（包含电电力”）
力、热力等）
电价上涨导致采购额增
小计 154,000.00 168,801.86
加
中国平煤神马集团 720,000.00 639,349.96 /
向关联人销
售煤炭和材上海宝顶能源有限公宝顶能源煤炭需求量增
料司（以下简称“宝顶 44,000.00 69,824.99 加、公司向其销售的煤
能源”）炭销量增加
河南平煤神马京宝化
工科技股份有限公司
（以下简称“京宝化
工”）
平港（上海）贸易有
限公司（以下简称“平 180,000.00 175,420.87 /
港（上海）贸易”）
河南平煤神马首山碳
材料有限公司（以下 320,000.00 99,638.66 /
简称“首山碳材”）
河南中鸿集团煤化有
限公司（以下简称“中 100,000.00 101,784.50 /
鸿煤化”）
平煤国际矿业投资有
限公司（以下简称“平 45,000.00 59,492.09 /
煤国际矿业”）
平武工贸 40,000.00 46,601.32 /
平煤神马建工集团有
限公司（以下简称“建 5,000.00 4,981.28 /
工集团”）
小计 1,554,000.00 1,219,949.22 /
中国平煤神马集团 700.00 4,203.96 /
向关联人销
售燃料和动
力（包含电
力、热力和
建工集团 2,000.00 2,086.68 /
供水等）
收合并了中国平煤神马
集团下属的平煤神马首
安清洁能源有限公司
（以下简称“首安能
小计 2,700.00 6,290.64
源”），原首安能源与中
国平煤神马集团的燃料
及动力销售因吸收合并
导致公司关联销售额增
加
中国平煤神马集团 6,500.00 9,855.83 /
为关联人提
供劳务和勘为关联人提供技术维护
探业务小计 6,500.00 9,855.83
和巷修劳务增加
中国平煤神马集团 165,000.00 133,649.58 /
公司主辅分离业务剥
平煤神马机械装备集
离，导致向机械装备集
团有限公司（以下简 21,000.00 33,661.12
团的修理修配采购额增
称“机械装备集团”）
接受关联人加
提供的资产
建工集团 140,000.00 136,669.82 /
维护、工程
和劳务
河南平煤神马环保节
能有限公司（以下简 12,000.00 14,993.44 /
称“环保节能公司”）
小计 338,000.00 318,973.96 /
中国平煤神马集团财
务有限责任公司（以 4,000.00 2,777.53 /
集团财务公下简称“财务公司”）
司存款利息
小计 4,000.00 2,777.53 存放财务公司资金减少
集团财务公财务公司 0.00 11,160.00 /
司贷款
小计 0.00 11,160.00 新增财务公司贷款
其他：向关中国平煤神马集团
联人采购 290,000.00 170,934.72 /
（购入固定资产）
（包含购入
固定资产、中国平煤神马集团
铁路专线使（铁路专线使用费）
用、设备租中国平煤神马集团
赁、房产租 70,000.00 35,394.46 /
（其他）
赁、信息运
维、其他服小计 431,000.00 279,348.78 向关联人采购设备减少
务等费用）
中国平煤神马集团设备
中国平煤神马集团 12,000.00 14,457.13
租赁需求增加
其他：对关
联人销售
（租赁收京宝化工 1,000.00 515.76 /
入）
中鸿煤化 2,800.00 2,645.89 /
小计 15,800.00 17,618.78 /
合计 2,900,000.00 2,519,475.21 /
注：公司2024年发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生关联交易金额以披
露的定期报告为准。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
日常关联交易发生额预计为 2,450,000.00 万元，与 2024 年实际发生额
单位：万元
本次预计金额与上年
关联交易类别关联人实际发生金额差异较
发生金额发生金额
大的原因
中国平煤神马集团 432,278.93 430,000.00 /
向关联人购买
平武工贸 52,419.68 50,000.00 /
原煤和材料
小计 484,698.61 480,000.00 /
向关联人购买
燃料和动力
中国平煤神马集团 9442.59 11,000.00 /
（包含电力、
热力等）
天通电力 159,359.27 157,000.00 /
小计 168,801.86 168,000.00 /
中国平煤神马集团 639,349.96 595,000.00 /
宝顶能源 69,824.99 65,000.00 /
京宝化工 22,855.54 21,000.00 /
平港(上海)贸易 175,420.87 170,000.00 /
向关联人销售首山碳材 99,638.66 95,000.00 /
煤炭和材料中鸿煤化 101,784.50 95,000.00 /
平煤国际矿业 59,492.09 55,000.00 /
平武工贸 46,601.32 45,000.00 /
建工集团 4,981.28 5,000.00 /
小计 1,219,949.22 1,146,000.00 /
向关联人销售中国平煤神马集团 4,203.96 5,200.00 /
燃料和动力
建工集团 2,086.68 2,000.00 /
（包含电力、
供水等）小计 6,290.64 7,200.00 /
为关联人提供中国平煤神马集团 9,855.83 12,000.00 /
劳务和勘探业
务小计 9,855.83 12,000.00 /
中国平煤神马集团 133,649.58 134,000.00 /
接受关联人提
供的资产维机械装备集团 33,661.12 34,000.00 /
护、工程和劳
务建工集团 136,669.82 138,000.00 /
环保节能公司 14,993.44 15,000.00 /
小计 318,973.96 321,000.00 /
集团财务公司财务公司 2,777.53 3,000.00 /
存款利息小计 2,777.53 3,000.00 /
集团财务公司财务公司 11,160.00 10,000.00 /
贷款
小计 11,160.00 10,000.00 /
中国平煤神马集团
其他：向关联 170,934.72 171,600.00 /
（购入固定资产）
人采购（包含
购入固定资
产、铁路专线中国平煤神马集团
使用、设备租（铁路专线使用费）
赁、房产租赁、
信息运维、其中国平煤神马集团
他服务等费（其他）
用）
小计 279,348.78 284,600.00 /
中国平煤神马集团 14,457.13 15,000.00 /
其他：对关联京宝化工 515.76 600.00 /
人销售（租赁
收入）中鸿煤化 2,645.89 2,600.00 /
小计 17,618.78 18,200.00 /
合计 2,519,475.21 2,450,000.00 /
注：公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，
可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额
不超过预计金额。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况。
注册地址：平顶山市矿工中路 21 号院
注册资本：1,943,209.00 万元
法定代表人：李毛
经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电力、
热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环
境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电
梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；剧场营业与
服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；承包境外工程；
设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安装；进出口业务（国
家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木
花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民服务业；生产、销售：帘
子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃
易爆及化学危险品）、机电产品及配件、矿灯、轻（新）型建材、金属、
非金属管道及配件、防爆电器、矿用通风安全产品、金属构件、水泥、
粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动车配件、金属材料、建筑材料、劳保
用品、电子产品、五金交电、皮带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及
渔具、农产品、食品、预包装食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、
饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：中国平煤神马集团为公司控股股东，根据《上海证券交
易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南 4 号院（移动公司办公楼
西 200 米）；
注册资本：297,650.91 万元；
经营范围：建筑工程、矿山工程、冶金工程、石油化工工程、市政
公用工程、公路工程、电力工程施工总承包；建筑机电安装工程、建筑
装修装饰工程、防水防腐保温工程、起重设备安装工程、环保工程、隧
道工程、消防设施工程、输变电工程、钢结构工程专业承包；园林绿化
工程施工；建筑施工劳务；煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业
（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察、地质钻
探；道路普通货物运输、货物专用运输（罐式容器）、大型物件运输（一
类）；承包境外建筑工程及境内国际招标工程，以及上述境外工程所需
的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；水泥制
品制造；铁路专用设备及器材、配件制造；房地产开发，商品房销售；
房屋租赁。以下范围限分支机构经营：房屋、设备租赁；机械制造、维
修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工程测量；地籍测绘。
物资材料、设备购销；仓库保管；装卸。涉及许可经营项目，应取得相
关部门许可后方可经营。
关联关系：建工集团为中国平煤神马集团的子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：平顶山市矿工东路 11 号院
注册资本：163,207.41 万元；
经营范围：许可项目：建设工程施工；电线、电缆制造；电气安装
服务；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护专用设备制造；
轴承、齿轮和传动部件制造；金属材料制造；安全、消防用金属制品制
造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属
制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护
用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工
业自动控制系统装置制造；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪
表修理；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械销售；
电器辅件销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤
炭及制品销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；贸
易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建
设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤
管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；金属材料销售；金属结构销
售；冶金专用设备制造；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的
业务）；招投标代理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；财务
咨询；企业管理；企业管理咨询；薪酬管理服务；颜料制造；颜料销售；
矿物洗选加工；非金属矿及制品销售；金属废料和碎屑加工处理；非金
属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
关联关系：机械装备集团为中国平煤神马集团的子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区双店路 520 号
注册资本：5,000 万元
经营范围：煤炭、焦炭、冶金炉料、矿产品、化工产品(除危险品
外)、机电设备及零件、钢铁及钢铁制品、建筑材料的批发、从事上述
产品及相关技术的进出口业务(不包括煤炭、焦炭、煤化工产品的出口,
以及铁矿石、铝土矿、氧化铝的进口),商务咨询(涉及配额许可证管理、
专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：平港（上海）贸易为中国平煤神马集团的子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269 号
注册资本：93,800.00 万元
经营范围：供电、售电；电能的输送与分配;电力工程施工及通讯
工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转让服
务;电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设备、通
信设备,电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售、计量器
具的检定、校准及检测；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。
关联关系：天通电力为中国平煤神马集团的子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：武昌区梅苑小区 11-1 号商网
注册资本：1,250 万元
经营范围：一般项目：建筑用金属配件销售，煤炭及制品销售，化
工产品销售（不含许可类化工产品），电线、电缆经营，建筑材料销售，
机械设备销售，机械设备租赁，仪器仪表销售，信息咨询服务（不含许
可类信息咨询服务），小微型客车租赁经营服务，汽车零配件零售，汽
车零配件批发，金属材料销售，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，
耐火材料销售，光伏发电设备租赁，光伏设备及元器件销售，机械电气
设备销售，电子专用材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广，电气设备销售，特种陶瓷制品销售，建筑
陶瓷制品销售，新型陶瓷材料销售，金属基复合材料和陶瓷基复合材料
销售，石灰和石膏销售，石油制品销售（不含危险化学品），会议及展
览服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），石墨及碳素制品销售。（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：
道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
关联关系：平武工贸有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司
中国平煤神马集团物流有限公司控股子公司，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：宝丰县商酒务镇房庄村北
注册资本：40,100 万元
经营范围：焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销售
(安全生产许可证有效期至 2023 年 9 月 23 日);原煤洗选;精煤、中煤、
煤泥、煤矸石生产销售;煤炭、钢材销售;国内贸易代理服务。
关联关系：京宝化工为中国平煤神马集团的子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：许昌市襄城县湛北乡丁庄村
注册资本：190,000.00 万元
经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨
及碳素制品销售；炼焦；煤炭洗选；煤炭及制品销售；金属材料销售；
建筑材料销售；机械电气设备销售；电气设备销售；电器辅件销售；阀
门和旋塞销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：首山碳材料为中国平煤神马集团的子公司，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：平顶山市石龙区关庄村
注册资本：50,000 万元
经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供
（配）电业务；燃气经营；肥料生产；食品添加剂生产；天然水收集与
分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼焦；煤
炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料
制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含
许可类化工产品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选；余热发电
关键技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广；工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；机械设备销售；
机械电气设备销售；电气设备销售；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素
制品销售；金属材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权
租赁；居民日常生活服务；货物进出口；国内贸易代理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：中鸿煤化为中国平煤神马集团的子公司，根据《上海证
券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：北京市西城区西海北沿 20 号 1 号平房
注册资本：5,000 万元
经营范围：矿业投资；技术服务、咨询；销售焦炭、非金属矿石及
制品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险
品）、机械设备、五金交电、建筑材料、煤炭；货物进出口；经济信息
咨询（不含中介服务）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式
募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不
得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得
向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
关联关系：平煤国际矿业为中国平煤神马集团的子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：平顶山市矿工中路 21 号
注册资本：30 亿元
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）。
关联关系：财务公司为中国平煤神马集团的子公司，是公司的参股
公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关
联方。
注册地址：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼
第十八整层
注册资本：50,000.00 万元
经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备
销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；环境保护监测；固
体废物治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；合同能源管理；
专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品零售；煤炭及
制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；塑料制品销
售；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用
设备销售；电子专用材料制造；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用
品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；
机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建
设工程设计；检验检测服务；危险废物经营；道路货物运输（不含危险
货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
关联关系：环保节能公司为中国平煤神马集团的子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。
注册地址：浦东新区江东路 1376 号 1 号楼 218 室
注册资本：2,000.00 万元
经营范围：煤炭（凭许可证）、焦炭、钢材、化工产品（除危险品）、
建筑材料、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技
术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：宝顶能源为公司的参股公司，公司高管梁五星先生为宝
顶能源副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，
构成公司关联方。
（二）履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营
合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与关联人签署的《日常关联交易协议》，有效期为三年，自
双方签订的《日常关联交易协议》执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马集团及其子
公司等关联方提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、铁路运输、供电、
供热、信息系统运行维护、固定资产修理、金融业务、商标使用权、知
识产权等服务；公司及其子公司在生产经营过程中向中国平煤神马集团
及其子公司等关联方提供煤炭供应、供水、供电、销售材料、地质勘探、
融资租赁等服务。
上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，是公司
与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，不存在损
害上市公司利益和独立性的情况，公司主营业务不会因此类交易对关联
方形成依赖。
五、表决情况
通过了《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年发生额预计情况
的议案》，董事会审议该关联交易议案时，关联董事张建国先生、涂兴
子先生、李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、陈金伟先生已回避表决，
也未代理非关联董事行使表决权。与会的非关联董事一致同意了上述关
联交易事项，议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及
审核。本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会

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