男子开网店2年内为境外赌博公司中转7亿赌资

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　　经手7亿境外赌资  3“技术人员”获暴利

　　公司老总开网店作赌资中转站

　　看似正规的购物网店，却成了境外赌博公司流转赌资的中转站，两年下来，流转的赌资达到7亿余元，而制作“空壳”网店的3名“ 技术人员”则获取了数十万甚至上百万元的报酬。

　　近日，这3名“技术人员” 张磊、管文军和田江被押上了湖南省衡阳市石鼓区法院的审判庭。石鼓区检察院认为，三人涉嫌开设赌场罪。

　　随着案件的一审开庭，一条跨境赌资流转 “支付链”开始显现。

　　网友“指点”快速致富路 

　　32岁的张磊原系西安程景网络科技有限公司法人代表，这名大学毕业生原本想将自己的网络公司打造成一流公司，但苦于没有经营资本。直到一个名叫管文军的网友给他介绍了一个一本万利的赚钱生意，即为境外赌博组织提供第三方支付服务。

　　2010年3月，马来西亚黄金厅博彩公司的第三方支付平台被中国警方冻结，中国境内的赌博资金只能通过银行转账进行流转，因银行账户容易被发现，为保障资金安全，多家网络赌博公司都想在中国开辟新的第三方支付平台。

　　其中，易胜博博彩公司市场部主管丘鸥(音译)，安排管文军在中国境内寻找第三方支付平台。管文军立即想到了张磊。于是，从2010年3月开始，张磊先后为“黄金厅”、“百胜滩”、“尊博”、“易胜博”博彩公司提供第三方支付并收取1.8%的手续费，张磊先后联系成都的两家公司分别通过第三方支付通道，为境外赌博组织进行非法资金流转。

　　成都某公司收取0.8%或0.9%手续费，另外一家公司则收取了1%的手续费，张磊从中赚取差额。几笔生意下来，张磊收入颇丰。

　　2010年年底，初尝甜头的张磊决定自己做第三方支付通道。

　　招聘员工开办空壳网店

　　2010年11月，张磊聘用27岁的大学毕业生田江制作“购物网站”。田江先后制作了数码快购、风尚购物街、OK数码、日日车城、日日奢侈品5家空壳购物网站以及支付接口、后台系统、编写客户接入等文档。

　　2011年3月，张磊开始通过自己申请的支付通道为易胜博公司进行资金流转，张磊将其掌握的支付账户上所收到的赌资，按境外赌博组织每天发的电子邮件要求，将钱打入指定的银行账户。从2011年4月开始，易胜博公司按每天5000元付给张磊报酬，后涨至每天1万元，张磊因此暴富。

　　2011年2月，管文军又将马来西亚的另两家博彩公司介绍给张磊，由张按资金流量的1.8%和2%收取服务费用后两人平分。

　　2011年5月，田江无意中发现其公司服务的一客户网址是赌博网站，便意识到张磊为赌博网站服务，因为考虑到高额的报酬，田江仍继续在张磊公司工作。

　　衡阳市石鼓区检察院指控，2011年至2012年8月期间，张磊、管文军、田江等三人通过两家支付平台共转出资金7亿余元。张磊从中非法获利300余万元、管文军从中非法获利21.7余万元、田江从中非法获利58.1余万元。

　　群众举报后认罪服法

　　2012年6月，衡阳警方接到群众举报，称互联网上有多个赌博网站，很多人在该网站上赌博造成重大经济损失。接到举报后，警方发现这些网站都是境外的赌博网站，有不少市民输了钱，少则上万元，多则几百万元。

　　衡阳警方通过查询银行和两家第三方支付公司，并派专门的技术人员对大量数据进行分析后，最终将目标锁定在西安的张磊身上。衡阳警方立即赶赴西安将张磊抓获，在大量证据面前，张磊承认了犯罪事实，并向警方表示愿意配合公安机关将远在马来西亚的管文军抓获归案。

　　通讯员 谢衡兰 尹素琪

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